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Modello di organizzazione e di gestione 231

6 dicembre 2012

Adeguata verifica della clientela: individuazione del titolare nelle società con catene partecipative articolate

Provvedimento della Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela e individuazione del Titolare effettivo nelle società con catene partecipative articolate: alcune riflessioni. di Carmine Raiola) L'imminente pubblicazione del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela [1] servirà, auspicabilmente, a dissipare i dubbi interpretativi ed applicativi
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