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Modello di organizzazione e di gestione 231

Posts from the ‘Antiriciclaggio’ Category

6
Dic

Adeguata verifica della clientela: individuazione del titolare nelle società con catene partecipative articolate

Provvedimento della Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela e individuazione del Titolare effettivo nelle società con catene partecipative articolate: alcune riflessioni. di Carmine Raiola) L'imminente pubblicazione del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela [1] servirà, auspicabilmente, a dissipare i dubbi interpretativi ed applicativi
Consulenza Sicurezza Veneto
6
Dic

Adeguata verifica della clientela: individuazione del titolare nelle società con catene partecipative articolate

Provvedimento della Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela e individuazione del Titolare effettivo nelle società con catene partecipative articolate: alcune riflessioni. di Carmine Raiola) L'imminente pubblicazione del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela [1] servirà, auspicabilmente, a dissipare i dubbi interpretativi ed applicativi
5
Giu

La funzione antiriciclaggio nelle imprese di assicurazione

«Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2012, n. 123, è stato pubblicato il regolamento 15 maggio 2012, n. 41 dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) recante Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di
16
Mag

Regolamento ISVAP n. 41 del 15 maggio 2012

ISVAP ha pubblicato il regolamento n. 41 del 15 maggio 2012, concernente "disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231." «Il
15
Mag

Il testo del DM 4 maggio 2012

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2012 n. 110 il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 maggio 2012 di attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio. L'art. 43 del d.lgs 231/07 (in nota dopo il testo del decreto), al comma 1, prevede, fra l'altro, che i dottori commercialisti e gli esperti
15
Mar

Stato della Città del Vaticano, antiriciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti

Lo scorso 25 gennaio 2012 lo Stato della Città del Vaticano ha promulgato, per decreto, la nuova versione della legge 127/2010, "Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo". Il testo della nuova legge, all'articolo 42 bis "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", prevede (comma 1) che nel