1 d.lgs 231/07 Archives - MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione | MOG 231 – Modelli di Organizzazione e Gestione
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Modello di organizzazione e di gestione 231

Posts from the ‘d.lgs 231/07’ Category

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Dic

Adeguata verifica della clientela: individuazione del titolare nelle società con catene partecipative articolate

Provvedimento della Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela e individuazione del Titolare effettivo nelle società con catene partecipative articolate: alcune riflessioni. di Carmine Raiola) L'imminente pubblicazione del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela [1] servirà, auspicabilmente, a dissipare i dubbi interpretativi ed applicativi
Consulenza Sicurezza Veneto
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Dic

Adeguata verifica della clientela: individuazione del titolare nelle società con catene partecipative articolate

Provvedimento della Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela e individuazione del Titolare effettivo nelle società con catene partecipative articolate: alcune riflessioni. di Carmine Raiola) L'imminente pubblicazione del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela [1] servirà, auspicabilmente, a dissipare i dubbi interpretativi ed applicativi
23
Apr

Comunicazione UIF del 23 aprile 2012: frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni

Banca d'Italia ha diffuso la Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni". "Tali schemi, precisa la comunicazione, elaborati sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate