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Modello di organizzazione e di gestione 231

23 aprile 2012

Comunicazione UIF del 23 aprile 2012: frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni

Banca d'Italia ha diffuso la Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni". "Tali schemi, precisa la comunicazione, elaborati sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate
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