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Modello di organizzazione e di gestione 231

23 settembre 2011

Procedura di identificazione semplificata per importi inferiori a mille euro

Semplificata per gli intermediari finanziari la procedura di identificazione dell'ordinante nel trasferimento di fondi in ambito nazionale quando questo è inferiore a mille euro (facoltà già prevista dall'articolo 3, comma 6 del Regolamento comunitario 1781/2006). Il consiglio dei ministri ha adottato, nella riunione del 22 settembre 2011, uno schema di decreto legislativo che esclude l'obbligo
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