Un consulente che si occupa di valutare la corretta applicazione del Decreto Legislativo 231/01 in Italia dovrebbe prendere in considerazione diversi fattori. Ecco alcuni degli aspetti che dovresti valutare:
- la tipologia di reati per i quali la società può essere ritenuta responsabile: il Decreto Legislativo 231/01 individua una serie di reati per i quali le società possono essere ritenute responsabili. Il consulente dovrebbe valutare se la società è potenzialmente esposta a questi rischi e se ha aggiunto le misure organizzative necessarie per prevenirli;
- la struttura organizzativa della società: il consulente dovrebbe analizzare la struttura organizzativa della società, identificando le funzioni ei ruoli dei diversi soggetti coinvolti nell’attività e valutando se la suddivisione delle responsabilità è adeguata per prevenire i rischi individuati;
- la documentazione e le procedure adottate: il consulente dovrebbe verificare se la società ha predisposto una documentazione adeguata, come il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e se ha aggiunto procedure e controlli idonei a prevenire i rischi individuati;
- la formazione del personale: il consulente dovrebbe valutare se la società ha previsto programmi di formazione e sensibilizzazione del personale sulla cultura della legalità e sulla prevenzione dei rischi individuati.
- il monitoraggio e la revisione del modello: il consulente dovrebbe verificare se la società ha predisposto procedure di monitoraggio e revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al fine di valutarne l’efficacia e di apportare eventuali modifiche per adattarlo alle esigenze dell’attività;
Un consulente che si occupa della corretta applicazione del Decreto Legislativo 231/01 dovrebbe valutare la conformità della società alle disposizioni del Decreto stesso, nonché la capacità della società di prevenire i rischi individuati mediante la predisposizione di adeguati sistemi organizzativi e di controllo. Per contattare in MODI® un nostro esperto in materia cliccare qui.
