Consulenza Archives

Lo sai che il Modello 231 aiuta a prevenire la commissione di reati e a ridurre le sanzioni pecuniarie e accessorie?

venerdì 5 Giugno 2026mercoledì 3 Giugno 2026 scritto da Francesca Quintavalle

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è uno strumento concreto per ridurre il rischio di reati e, di conseguenza, limitare l’esposizione dell’ente a sanzioni pecuniarie e interdittive. Non parliamo di un documento “da avere”, ma di un sistema che deve funzionare nella pratica, ogni giorno. Il vantaggio principale: la tutela dell’ente in caso di reato Uno dei benefici più rilevanti del Modello 231 riguarda la protezione legale. Se un reato viene commesso nell’interesse o…

Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza (OdV) e il monitoraggio del Modello 231

giovedì 4 Giugno 2026mercoledì 3 Giugno 2026 scritto da Francesca Quintavalle

All’interno del sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza (OdV) rappresenta la figura chiave e il motore operativo del Modello Organizzativo 231 (MOGC). Se il Modello è il “disegno” dell’organizzazione etica dell’impresa, l’OdV è l’organo che ne garantisce la vita, la correttezza e l’aggiornamento costante. La sua esistenza e la sua operatività sono requisiti fondamentali affinché il MOGC possa esonerare l’azienda dalla responsabilità amministrativa. Funzioni e compiti dell’Organismo di Vigilanza L’OdV non è un semplice “organo di…

Whistleblowing – Nuove Linee Guida ANAC 2025: verifiche consigliate per le Aziende

mercoledì 3 Giugno 2026 scritto da Francesca Quintavalle

A seguito della pubblicazione delle nuove Linee Guida ANAC di dicembre 2025 sul whistleblowing, che integrano quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, riteniamo utile condividere alcuni aggiornamenti che potrebbero richiedere verifiche organizzative e documentali all’interno della Vostra Azienda. Le indicazioni ANAC introducono infatti chiarimenti operativi importanti sulla gestione del canale interno di segnalazione e sui requisiti del sistema whistleblowing. Tra gli aspetti più rilevanti segnaliamo: maggiore chiarezza sulla possibilità di condividere il canale di segnalazione nelle imprese fino a 249 dipendenti,…

Sistema disciplinare 231: farlo funzionare senza irrigidire l’organizzazione è possibile con l’aiuto di un Consulente esperto

mercoledì 27 Maggio 2026martedì 23 Dicembre 2025 scritto da Francesca Quintavalle

Senza conseguenze proporzionate, le regole restano teoriche. Per questo il sistema disciplinare non serve a “punire”, ma a rendere credibile il presidio e a dimostrare che i protocolli del Modello vengono applicati in modo coerente. Cosa contiene Sul piano operativo, il sistema disciplinare descrive violazioni tipiche collegate ai protocolli, così da evitare formule generiche. Tra i casi più frequenti rientrano la mancata tracciabilità, l’elusione dei controlli, l’omissione dei flussi informativi, le ritorsioni verso chi segnala e le violazioni su regali,…

Il sistema di whistleblowing favorisce la trasparenza e la fiducia, sia all’interno dell’azienda che con le parti interessate.

lunedì 18 Maggio 2026mercoledì 3 Giugno 2026 scritto da Francesca Quintavalle

Il whistleblowing è un presidio previsto dalla normativa italiana ed europea. Oggi rappresenta una delle leve più efficaci per consolidare una cultura organizzativa etica, responsabile e orientata alla legalità. In un quadro regolatorio in evoluzione, le imprese che attivano canali di segnalazione sicuri e ben gestiti dimostrano un approccio proattivo alla gestione del rischio. Inoltre, valorizzano il contributo di lavoratori e stakeholder, trasformando le segnalazioni in prevenzione. A cosa serve davvero un sistema di segnalazione? Un canale di whistleblowing consente…

Corsi su misura? Con MODI la formazione sul D.Lgs. 231/2001 riflette la struttura reale dell’organizzazione e i rischi che emergono dalla mappatura dei processi sensibili.

giovedì 7 Maggio 2026mercoledì 24 Dicembre 2025 scritto da Francesca Quintavalle

La formazione è credibile solo quando incide sulle scelte quotidiane. In ambito 231, questo significa che non basta dimostrare di aver “fatto il corso”: serve provare che le persone sanno come comportarsi nei momenti a rischio. Per questo motivo, la formazione non può essere standardizzata in un’unica lezione uguale per tutti. Al contrario, deve riflettere la struttura reale dell’organizzazione e i rischi che emergono dalla mappatura dei processi sensibili. La nostra esperienza di consulenti ci ha insegnato che si deve…

Quali sono i vantaggi della consulenza per la riduzione del rischio di reati nell’ambito delle diverse attività dell’azienda?

lunedì 4 Maggio 2026domenica 21 Dicembre 2025 scritto da Francesca Quintavalle

La Società Veneziana di Consulenza MODI S.R.L., offre alle imprese un servizio specialistico di Organismo di Vigilanza (OdV) esterno, strutturato e coerente con i requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001. L’esperienza maturata nella compliance e nella gestione del rischio consente di affiancare le organizzazioni con professionisti qualificati, autonomi e indipendenti, in grado di presidiare in modo continuo l’efficacia del Modello 231. Perché scegliere un OdV esterno? Affidare l’incarico a un OdV esterno è una scelta strategica. Innanzitutto, l’indipendenza dei componenti garantisce…

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs. 231/2001 è applicabile a qualsiasi attività

giovedì 30 Aprile 2026domenica 21 Dicembre 2025 scritto da Francesca Quintavalle

L’introduzione del Decreto Legislativo 231/2001 ha trasformato radicalmente la gestione delle responsabilità societarie, imponendo alle organizzazioni una disciplina rigorosa per prevenire i reati aziendali. In pratica, il Modello Organizzativo non è più un mero obbligo burocratico, ma rappresenta un investimento strategico nella responsabilità sociale e nella sostenibilità d’impresa. Dovendo costruire un sistema efficace, il primo passo fondamentale consiste in una mappatura dei rischi accurata e dettagliata. Attraverso questo processo, è possibile identificare le attività esposte a potenziali illeciti penali; di…

Nel Modello 231, il tema degli omaggi non è mai teorico. Al contrario, rappresenta uno dei punti più esposti, perché coinvolge relazioni, consuetudini e pressioni commerciali.

venerdì 24 Aprile 2026mercoledì 24 Dicembre 2025 scritto da Francesca Quintavalle

Nel Modello Organizzativo 231, la gestione degli omaggi rappresenta uno dei temi più sensibili, poiché coinvolge relazioni commerciali, consuetudini aziendali e potenziali rischi di non conformità. Per questo motivo, la formazione su omaggi e ospitalità non può limitarsi a citare la policy. Serve chiarire cosa fare, quando farlo e come dimostrarlo. Il vero problema non è la regola Nella pratica, il problema non è sapere che esiste una regola sugli omaggi. Il punto critico riguarda l’applicazione: quando registrare un omaggio,…

Audit 231 efficace: criteri, campionamenti, prove e follow-up. Esempi pratici e documenti che dimostrano attuazione e miglioramento.

lunedì 20 Aprile 2026martedì 23 Dicembre 2025 scritto da Francesca Quintavalle

Un audit produce valore quando verifica comportamenti osservabili ed evidenze, non dichiarazioni. Per questo la domanda chiave non è “esiste la procedura?”, ma “la procedura si applica davvero e l’organizzazione riesce a dimostrarlo con documenti, registrazioni e tracciati?”. Impostazione pratica dell’audit Sul piano operativo, l’audit parte dalla scelta dei processi sensibili e dalla definizione di criteri misurabili. A quel punto si costruisce un campionamento (casi, periodi, fornitori, pratiche) e si verifica la coerenza tra regola ed evidenza. In seguito si…

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Tag: Consulenza