Gli elementi essenziali del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

• un’adeguata valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposti, tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni dell’ente;
• la predisposizione di misure di prevenzione adeguate ai rischi individuati, di natura organizzativa, amministrativa e comportamentale;
• l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) indipendente e imparziale, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del MOG;
• la formazione del personale sulle norme di legge e sulla prevenzione dei reati.

La valutazione dei rischi è il primo passo per la predisposizione di un MOG efficace. L’ente deve identificare i reati presupposti a cui è più esposto, tenendo conto delle sue caratteristiche e dimensioni.

Una volta individuati i rischi, l’ente deve predisporre misure di prevenzione adeguate. Le misure di prevenzione possono essere di natura organizzativa, amministrativa o comportamentale.

Le misure organizzative sono volte a creare un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla legge. Esse possono includere:

• la definizione di una struttura organizzativa chiara e trasparente;
• l’assegnazione di responsabilità e poteri in modo chiaro e appropriato;
• la predisposizione di procedure e controlli adeguati;
• la formazione del personale sulle norme di legge e sulla prevenzione dei reati.

Le misure amministrative sono volte a garantire l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti interni. Esse possono includere:

• la predisposizione di un codice etico e di un codice di condotta;
• la realizzazione di attività di audit e di controllo interno;
• la predisposizione di procedure di segnalazione delle violazioni.

Le misure comportamentali sono volte a promuovere un comportamento etico e responsabile da parte dei dipendenti. Esse possono includere:

• la promozione di una cultura della legalità e della compliance;
• la formazione del personale sulle norme di legge e sulla prevenzione dei reati;
• la valorizzazione di un comportamento etico e responsabile da parte dei dipendenti.

L’OdV è un organo interno all’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui compete il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del MOG. L’OdV deve essere composto da almeno tre membri, nominati dall’organo di amministrazione o dal consiglio di gestione dell’ente. I membri dell’OdV devono essere in possesso di adeguate competenze in materia di diritto, di controllo interno e di compliance.

La formazione del personale è un elemento fondamentale per la prevenzione dei reati presupposti. Il personale deve essere adeguatamente formato sulle norme di legge e sulla prevenzione dei reati, in modo da poter riconoscere e segnalare eventuali illeciti.

L’adozione di un MOG efficace può contribuire a ridurre il rischio di commissione di reati presupposti, proteggendo l’ente da sanzioni amministrative e penali.

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